Enccla aprova ações anticorrupção para 2022 | Agência Brasil

Representantes dos órgãos públicos que integram a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Enccla) aprovaram, hoje (16), as 11 ações que a rede de articulação planeja realizar durante o ano de 2022.

Criada em 2003, a Enccla reúne representantes de mais de 70 órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, das esferas federal e estadual, assim como do Ministério Público. Os resultados de seus debates subsidiam a formulação de políticas públicas e ações de enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil-estratégias que são explicadas nas ações pactuadas anualmente.

Em 19 anos, a Enccla já desenvolveu mais de 300 compartilhamentos. Para o próximo ano, seis novas propostas foram aprovadas e renovaram quatro das 11 ações trabalhadas durante 2021. Além disso, uma das 11 ações já desenvolvidas foi atualizada, como resultado dos resultados alcançados.

Para cada ação aprovada é criado um grupo de trabalho (GT) composto por representantes de diferentes órgãos e instituições e que é encarregado de realizar estudos e diagnósticos, elaborar propostas legislativas e promover o debate e a busca de soluções relacionadas ao tema. (Veja repleta das ações da tabela incluída no final desta matéria.)

As ações para 2022 foram apresentadas durante a Reunião Plenária do 19ª da Enccla, evento que aconteceu a partir desta segunda-feira (13) até hoje (16). Transmitida pelo canal do Ministério da Justiça e Segurança Pública no YouTube, a cerimônia de encerramento contou com a presença de autoridades e especialistas. Entre as novas ações abraçadas, uma, a da nº 11, foi proposta pela Advocacia-Geral da União (AGU) e trata de medidas para fortalecer o enfrentamento à corrupção privada por meio do aprimoramento das relações do setor público com a iniciativa privada. 

Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário ressaltou que o órgão federal do governo federal sempre “incorporou” as recomendações e resultados alcançados através do trabalho da Enccla às suas ações de defesa do patrimônio público e de ampliar a transparência dentro do Poder Executivo federal. “A CGU incorporou todo o trabalho desenvolvido pela Enccla e eu acho que essa construção conjunta de soluções é um grande mecanismo-tanto que a Enccla já foi elogiada e recebeu prêmios internacionais.”

Já a vice-presidente Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini destacou a relevância da estratégia nacional no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. “A pandemia trouxe dificuldades, mas conseguimos, este ano, desenvolver as 11 ações, com quatro delas continuando a ser finalizadas no próximo ano”, disse o subprocurador. “Só conseguiremos alcançar os objetivos constitucionais de construir uma sociedade mais justa, livre e solidário, reduzindo a pobreza e as desigualdades sociais e promovendo o desenvolvimento do país se reduzirmos a corrupção-já que acabar com ela é impossível.”

O secretário Nacional de Justiça José Vicente Santini destacou a importância da participação das mais de 70 instituições que contribuem para a formulação da estratégia. ” As instituições que participam da Enccla agregam muito valor aos debates e às ações. Espero que o consenso que vi aqui este ano seja trazido para 2022, e que tenhamos uma Enccla ainda maior e mais participativa, ” Santini disse.

Ações Enccla Ações para 2022

NOVA

Ação 02/2022

(Coord.: Agência de Inteligência Brasileira-Abin; Conselho de Controle de Atividades Financeiras-Coaf)

Diagnose os desafios e propor medidas para a melhoria dos requisitos finais de identificação de beneficiários em conformidade com a Recomendação 24 *-Transparência e Propriedade do Jurídico da Gafi.

Ação 04/2022

(Coord.: Conselho de Controle de Atividades Financeiras-Coaf; Receita Federal)

Identificando os desafios e propondo medidas para agilizar o controle de transporte transfronteiriço de valores de acordo com a Recomendação 32 do Gaddafi-Transportadores de Valores.

Ação 06/2022

(Coord.: Conselho de Controle de Atividades Financeiras-Coaf; Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional-DRCI)

Consolidar as estatísticas nacionais relativas a investigações, processos e condenações, apreensões e confiscos, vinculados aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e delitos antecedentes.

Ação 08/2022

(Coord.: Comissão de Valores Mobiliários-CVM; Polícia Federal-PF)

Propõe medidas para reforçar a coordenação e resposta das autoridades competentes à lavagem de dinheiro associada às pirâmides financeiras e esquemas “Ponzi”.

Ação 09/2022

(Coord.: Associação dos Juízes Federais do Brasil-Help; Polícia Federal-PF)

aprofundando os estudos sobre os riscos de lavagem de dinheiro associados a estruturas e arranjos baseados em sociedade offshore para alocação de patrimônio constituído no exterior, especialmente em paraísos fiscais.

Ação 11/2022

(Coord.: Advocacia-Geral da União-AGU; Ministério Público do Trabalho-MPT)

Propõem medidas para fortalecer o enfrentamento da corrupção privada. RENOVADO

Ação 01/2022

(Coord.: Conselho Nacional de Justiça-CNJ)

Criar mecanismos para o compartilhamento direto e contínuo de bases de dados, em ambiente seguro, entre os agentes estaduais responsáveis pela prevenção, detecção e supressão de corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, em continuidade à Ação 01/2021.  

Ação 05/2022

(Coord.: Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional-DRCI)

Entenda, no âmbito das Organizações da Sociedade Civil (OSC), os segmentos e atividades de maior risco de financiamento do terrorismo e proponha medidas para sua mitigação.

Ação 07/2022

(Coord.: Associação dos Membros das Contas de Contas do Brasil-Atricon; Câmara dos Deputados)

Siga e avalie a efetivação da sistematização, padronização e disponibilização dos metadados construídos no curso da Ação 07/2021, no Portal Nacional de Contratos Públicos (PNCP).

Ação 10/2022

(Coord.: Comissão de Valores Mobiliários-CVM; Ministério Público Federal-MPF)

aprofundar o entendimento sobre a correlação de crimes ambientais com corrupção, fraude e lavagem de dinheiro, identificando vulnerabilidades de informações, sistemas, procedimentos, regulação, entre outros. ATUALIZADO

Ação 03/2022

(Coord.: Conselho de Controle de Atividades Financeiras-Coaf)

Aprimoramento da supervisão sobre o PLD/FT* * na atividade de mineração e comércio de metais preciosos e pedras, com proposta de estabelecer um marco regulatório para disciplinar a aplicação dos deveres previstos nas artes. 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, no setor.

* Gaddafi-Grupo de Ação Financeira

** PLD/FT-Prevenção da Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo